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  • 跨境電匯中匯款行、中轉行及收款行的責任2019-07-26 14:19:04在跨境電匯業務中, 不同角色的銀行均需要履行各自應盡的反洗錢責任, 齊心協力確保有關跨境電匯業務的合規, 防止犯罪分子濫用銀行跨境電匯產品從事洗錢、恐怖融資, 或大規模殺傷性武器擴散等危害國際社會安全、穩...[詳細]
  • 人民幣域外流通融通經營監管的法律制度的構建2019-07-25 16:09:13目前我國相關的法律規范不能滿足人民幣國際化的需要, 不能為人民幣域外流通提供充分的保障, 本文將著力分析相關問題, 提出完善人民幣法規的建議, 全方位構建人民幣域外流通融通經營監管的法律制度, 為人民幣域...[詳細]
  • 互聯網第三方支付立法現狀與建議2019-07-22 13:37:57第三方支付自身也存在各種安全問題, 互聯網第三方支付平臺的使用者也會處于風險之中, 因此我們必須加大對互聯網第三方支付法律規制研究的力度, 用法律法規對其進行完整、系統的規范。...[詳細]
  • 央行:支付機構必須撤銷人民幣客戶備付金賬戶2018-12-20 15:19:33近日,中國人民銀行支付結算司下發《關于支付機構撤銷人民幣客戶備付金賬戶有關工作的通知》特急文件,規定支付機構必須在2019年1月14日前撤銷人民幣客戶備付金賬戶。...[詳細]
  • 人行關于《非存款類放貸組織條例(征求意見稿)》的說明2018-09-26 14:33:55一、制定條例的必要性 非存款類放貸組織,是指經營放貸業務但不吸收公眾存款的機構。隨著我國金融業不斷發展,信貸市場層次也不斷豐富。目前,除傳統的金融機構貸款業務外,各類非存款類貸款組織的放貸活動和民間借...[詳細]
  • 支付寶第三方網絡支付平臺花唄套現行為分析2018-09-20 14:25:50螞蟻花唄、京東白條、蘇寧任性付等所謂虛擬信用業務的開展, 為大量利用新型支付方式套現行為提供了滋生空間。這些新型套現行為的出現無疑會對用戶的合法財產、金融管理秩序造成一定損害, 其表現形式相較于傳統的信...[詳細]
  • 條碼支付業務模式與規范策略2018-09-13 16:04:21近年來,條碼支付以其方便快捷的支付模式,在小額支付領域迅猛發展,為鼓勵并規范金融創新,2017 年 12 月 27 日中國人民銀行發布《條碼支付業務規范(試行)》及配套規范,自 2018年 4 月 1 日起實施,標志著條碼支...[詳細]
  • 第三方支付國付寶吃天價罰單 罰沒4646萬元2018-08-31 10:04:338月6日,根據中國人民銀行營業管理部公布的行政處罰信息,國付寶總共收到了兩張罰單,合計被罰沒4646萬元,刷新年內天價罰金紀錄。在業內人士看來,千萬級的罰單比較罕見,說明國付寶的違規業務相對較多,在監管趨嚴...[詳細]
  • 央行強監管下第三方支付盈利路在何方2018-08-09 15:45:30告別完全市場化的群雄混戰,第三方支付行業逐漸回歸合規軌道,備付金集中交付、切斷直連等監管政策步步收緊。業界認為,今年是支付行業的強監管年,千萬級罰單頻現。但這還不是最壞的一年,隨著監管高壓狀態的持續,...[詳細]
  • 央行發文要求 2019年支付機構交存客戶備付金100%2018-08-07 21:37:10根據《中國支付清算行業運行報告(2018)》的數據,2017 年非銀行支付機構共辦理條碼支付業務 73 億多筆,金額 9100 億元。這還不算是客戶備付金的全部,它們雖不會一直為支付機構所用,但在資金循環過程之中,光靠...[詳細]
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